银行客户经理在明知申请开卡公司无实际经营地、无实际业务且可能存在非法交易的情况下，仍收受对方支付的好处费，为其办出企业账户，最终被用于电信网络诈骗犯罪。近日经奉贤区人民检察院起诉，奉贤区人民法院判处顾某某、朱某某等人犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处顾某某有期徒刑6个月，并处罚金5000元，同时宣布禁止顾某某在刑罚执行完毕3年内从事银行相关业务；判处朱某某等其他人员有期徒刑1年7个月至6个月不等，并处罚金4万元至5000元不等。
据奉贤检方指控，被告人顾某某是某银行某区支行企业账户客户经理，负责企业账户尽职调查。2020年11月至2021年4月，其在已知相关公司没有实际经营地、实际经营业务、开立企业账户存在倒卖等非法交易可能的情况下，收受办卡中介被告人朱某某的好处费，在尽职调查中弄虚作假，为多人办出企业账户，致使多套企业账户被非法买卖，其中2套被用于电信网络诈骗犯罪，共接收、转移犯罪资金71万余元，账户总流水330余万元。顾某某因提供帮助，从朱某某处获利2万余元。
经查证，朱某某充当办卡中介，利用上述方式，从顾某某及他人处成功办理出大量违规企业账户，其中14套被用于电信网络诈骗犯罪，累计接收、转移犯罪资金2000余万元，账户总流水1亿余元。
针对顾某某等涉案人员辩解不明知涉案企业账户会被用于信息网络犯罪，承办检察官引导侦查人员从银行人员与中介之间关系、收受好处费情况、尽职调查流程、所在银行关于反洗钱反诈骗内控规定等方面着手调查，综合认定其主观故意，将刑事违法与一般违规、工作过失严格区分。奉贤法院经审理，依法支持了检方的公诉意见。
本案宣判后，奉贤检方还针对涉案5家银行在企业账户开立环节存在的问题隐患，积极开展企业账户涉电信网络诈骗犯罪专项治理活动，通过向两家银行某区支行制发检察建议，提出完善尽职调查、强化审核监管、加强法治宣传等意见，共同推动构建涉案各方齐抓共管格局。两家银行均已回复并整改到位。
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