澳门一名内地男子日前透过微信联系曾经多次合作的换钱党，双方经过协商后以220万港元兑换180万4,000元人民币。对方安排一名李姓男子（男嫌犯）于约定地点与被害人交收款项，男嫌犯接收款项后失联；被害人于1月29日到司警局报案求助，司警于1月31日上午在关闸截获嫌犯夫妻二人，并于二人身上及其住所搜出相关款项；司警调查期间，两名嫌犯拒绝合作，否认犯罪。
两名澳门嫌犯姓李，夫妻关系，丈夫53岁，妻子50岁，职业均是赌场荷官，任职约八年，犯案期间为休班状态；被害人为男性，内地居民。
“洗钱”这个词大家一定是既熟悉又陌生PP极速糖果夏日版游戏，影视剧中对于洗钱的展示，要不就是动辄上亿的资金、或者神秘莫测的金融大鳄，似乎“洗钱”一事离我们太过遥远。其实不然，看似是电影桥段，其实与我们普通人的生活息息相关，它可能是“亲朋好友”的借用账户，也可能是披着兼职外衣的金钱套路，看似普通的金融交易，最终都有可能使我们沦为不法分子的洗钱工具。
据报告，绝大多数聘用外劳的企业为工作满1年以上的人员签订劳务合同和购买社会保险，同时严格遵守新冠肺炎疫情防控规定。这些外劳大部分是担任管理职务的高素质劳动者和专家。
案情显示，被害人报称日前在澳门台山区某银行兑换工程费用支票，合共220万港元现金，后透过微信联系曾经多次合作的换钱党，双方经过协商后以220万港元兑换180万4千元人民币。由于对方身处内地，因此安排男嫌犯于澳门收取港元现金。双方约定交收现金时，男嫌犯会手持一张特定号码的钞票，用作辩认身份。
于1月28日下午5时15分，被害人前往关闸指定地点进行交易，男嫌犯独自一人前往约定地点，并向被害人展示一张20港元的钞票，被害人发现相关钞票与原本协议的钞票编号不一致，被害人实时用微信联络换钱党，得到对方的确认；随即被害人将220万港元交给男嫌犯，男嫌犯收到款项后离开现场。过了几个小时后，被害人按照约定，前往珠海拱北某酒店等待嫌犯交易款项，结果对方迟迟未出现，多次联络无果，被害人于1月29日报警求助。
司警接获随即展开调查，锁定男嫌犯行踪，于1月31日上午于关闸截获嫌犯夫妻二人，于二人身上搜获合共81万2千元现金港元；调查期间，两名嫌犯拒绝合作，否认犯罪。随后司警到两名嫌犯于关闸的住所搜查，分别搜出125万4,000港元与7,100元人民币现金。司警合共搜获206.6港元与7,100元人民币现金，经被害人指认，确定男嫌犯为涉案疑人，有监控录像亦清楚显示出男嫌犯收取现金的过程，同时司警在女嫌犯身上搜获当时用作确认身份的20港元的钞票。案件于2月2日移交检察院。