记者28日从中国工商银行广东分行(简称广东工行)获悉，该行推进平安金融建设，守护客户钱袋子，2021年共协助公安机关成功冻结涉案金额超8.5亿元、扣划及办理被骗资金返还超4800万元。
给赌博平台提供资金支付结算支持,涉案流水高达2亿元!日前,经湖北省武穴市检察院提起公诉,法院依法以开设赌场罪判处汪丛、李明、程红等11名被告人有期徒刑四年至一年不等,各并处罚金2万元至1万元不等,违法所得均予以没收。
2020年4月,余卫无意间在微信朋友圈刷到了程红分享的“天天联盟”棋牌类赌博游戏链接。在家无事的他禁不住诱惑便下载了这款游戏。起初玩游戏时总有盈利,轻易就能赚上一两万,这让余卫动了心,不停地往平台里充钱。可时间一久,余卫竟输了45万元。
2020年6月,余卫的母亲到公安机关报警,由此案发。
公安机关将此案移送武穴市检察院后,该院审查发现,原来程红最开始也只是参赌,后被“天天联盟”平台高额返佣收益吸引,被发展成了代理人员。随后,程红便开始邀约好友进入该平台参赌。在2021年3月被查获时,程红共发展参赌人员65人,非法获利32万余元。
顺着程红这条线索,为“天天联盟”平台提供资金支付结算服务的团伙也逐渐浮出水面。
原来,“天天联盟”可通过支付平台转账或手机银行转账进行充值。侦查机关通过程红提供的游戏界面(含有收取赌资的银行卡号),查到了“天天联盟”平台背后的支付结算系统关键人物汪丛。
2020年,具有多年网络运营、网站搭建工作经验的汪丛接到了一单生意——“天天联盟”的工作人员看中了汪丛自主研发的“来付宝”支付系统,希望他可以为其提供资金支付结算技术支持。
“平台会给你们赌资进账流水的12‰作为服务费。”为谋取巨额利润,汪丛答应了,并邀约好友李明一起为“天天联盟”提供资金支付结算服务。
随后,李明架设工作室并召集了矛董等8人。收取赌资需要大量的银行卡,于是矛董根据李明安排,大量收购他人银行卡,直至2020年9月,因李明持有的银行卡大部分被冻结,便解散了团队。矛董不甘于此,遂主动联系汪丛,接替李明继续对接“天天联盟”上线,为其提供资金支付结算。
经审计,李明团队、矛董团队为“天天联盟”收取赌资的进账总流水高达2.1亿。汪丛、李明、矛董分别非法获利约47.4万元、61.4万元、57万元。而与汪丛联系的“天天联盟”赌博平台团伙因在境外,还在进一步追捕中。
2021年7月,公安机关将该案移送审查起诉。武穴市检察院审查认为,被告人程红为赌博网站担任代理并发展玩家,汪丛等10人为赌博网站提供软件开发、技术支持、资金支付结算等服务,均应当以开设赌场罪追究其刑事责任,遂依法提起公诉。
(文中人物均为化名)