为积极推进“断卡”行动深入开展，全面提升打击质效，4月13日，吉林和龙市人民检察院联合和龙市人民法院就《关于断卡行动中有关法律适用问题的会议纪要》召开专题座谈会。会议由和龙市人民检察院党组成员、副检察长金龙日主持，和龙市人民法院副院长、相关负责人、办案人员及检察院刑事检察部门人员参加会议。
一个涉嫌电信诈骗洗钱的犯罪团伙，在 10 天之内洗钱 330 多万。4 月 8 日，随着辽宁瓦房店市公安局的一声号令，12 个抓捕组立即行动，奔赴事先锁定的嫌疑人落脚之处，很快，涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得的 21 名犯罪嫌疑人被带到了公安机关，自此，一个涉嫌电信诈骗洗钱的犯罪团伙被成功摧毁。
中国人民银行官网21日发布公告，表示原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号）因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。
答记者问>>>
人民银行有关负责人就暂缓实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号，以下简称《办法》）回答了记者提问。
该负责人表示，《办法》发布后，一些中小金融机构提出，《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施《办法》。
人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，始终践行以人民为中心的发展思想，将持续指导金融机构加强反洗钱工作，在防范风险的同时进一步优化为民服务，依法保护人民群众的资金安全和利益，持续提升金融服务实体经济质效，特别是服务好中小微企业，改善营商环境，推动经济高质量发展。
此前报道：
个人存取现金5万元以上要登记，什么信号？
3月起，现金存取将迎来新规。
自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施。
办法规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
随后，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”登上微博热搜，引发关注。（中国新闻网）