近日， 黑龙江省哈尔滨市巴彦县公安局刑侦大队捣毁一处“电诈洗钱”窝点，打响巴彦县公安机关“核心使命-2022”系列战役第一枪，打开案件突破口的竟是一桩赌博案。
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巴彦县某小区夜深人静，小区车库内灯火通明，不时传出“稀里哗啦”的麻将声，这引起了民警的注意。经过一番部署，该“赌场”被一举端掉，现场抓获涉赌人员12人。在嫌疑人武某良手机支付记录上，显示了频繁且大量的转账交易记录，不像是单纯赌博交易，可能涉嫌电诈。
很快，刑侦部门调查发现，该人是电诈团伙中的“卡农”，专门负责贩卖银行卡。刑侦大队反诈中心民警迅速展开摸排工作，顺藤摸瓜锁定犯罪嫌疑人董某唤为武某良的上线，并逐渐摸清了该犯罪团伙的组织架构：一个具有五个层级的专业收购、贩卖银行卡为电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙清晰呈现，该团伙藏身于哈西某小区内。
2月28日，巴彦县公安局刑侦大队派出精干警力到哈西某小区与市公安局反诈中心民警会合，经过24小时的缜密摸排走访，确定该团伙藏匿的出租屋位置。3月1日清晨，民警一举打掉了这个从事“洗钱跑分”犯罪活动的电诈窝点，当场抓获团伙成员4人，扣押作案手机8部、电脑1台、银行卡40余张。经审，董某唤等犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前，巴彦县公安局已对董某唤等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。