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近日，由人行长沙中支举办的首届湖南省金融情报线索研判竞赛活动落下帷幕，标志着全省金融领域反洗钱“利剑”专项行动取得阶段性成果。
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在美国马里兰州一家赌场担任百家乐(baccarat)荷官的一名华裔男子，11日在绿带市(Greenbelt)联邦法院承认协助赌客诈骗赌场逾100万元，并分得部分诈骗款项的罪名。
美联社报导，弗吉尼亚州亚历山德拉市的居民张明(Ming Zhang，音译)MG缤纷糖果游戏，在联邦法院承认一项串谋盗取资金的罪名后，最重刑罚可被判处五年徒刑。