据加拿大《环球邮报》的消息称，FINRA（美国金融业监管局）就Amaya并购扑克之星一案中赌博平台，那些从中获取巨额利益的大概300人进行了调查。
日前，海南省公安机关打击治理跨境赌博工作视频会召开。
4月13日凌晨赌博平台，柬埔寨金边市水净华桥区，一名柬籍男歌星在回家途中，遭劫匪抢走摩托。
2014年末，FINRA要求Amaya集团提交了一份名单，这是一份关于在该集团正式购买扑克之星之前，对该集团股票进行大量购买的人员名单。监管局之所以会这么做，目的在于弄清在并购过程中是否出现了内线交易的违规操作行为。
去年12月份，加拿大政府对该集团进行过一次突击检查，为了调查是否存在并购案暗箱操作的情况，加拿大的监管局通过这次检查带走了属于该集团的一些电脑、纸质文件和其他物证。四个月后，Amaya集团对官方此举做出了回应：“他们没有找到任何能够证明我们违反了加拿大法律法规的证据......”
4月9日这天，Amaya在一份声明中说，官方对于我们49亿美元的并购案产生了质疑，但调查显示在并购交易过程中，集团的所有员工都是依照法规办事，我们中没有一个人做出过违规的事情。在这几个月的调查中，官方没有从我们身上找出任何违法的证据，我们可以很自信地说，在接下来的调查中，如果他们找出了任何有关违规操作的证据，那都不属于我们集团任何一个人，我们集团内没有任何一个人在并购过程中做过任何违法的行动。
据之前《环球邮报》的报道赌博平台，调查人员最关注的问题和对象，主要是那些在并购案交易前后，极可能利用内线消息从中获利最多的加拿大籍经纪人、基金经理、对冲基金操作员以及企业高管。