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对赃款进行一个流动式洗钱


发布日期:2023-10-26 18:23    点击次数:132

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“只需银行卡即可操作!”

“躺在家里动动手指,

佣金一笔一笔打进来”

4月6日下午,柬埔寨预防糖尿病和癌症组织首席执行官坤速肯医师援用世卫组织的数据指出,柬埔寨每年大约有6万人因非传染疾病死亡,占全国总死亡人数的64%,其中女性数量31000多人以及男性数量2800多人。

“一天稳赚1万!”

这噱头十足的兼职广告背后

暗藏一条洗钱产业链

如果有人向你介绍这种赚钱的方法

请立即打住

因为这已经涉嫌违法犯罪!

@所有人:

天上不会掉馅饼!警醒!

近年来,为遏制电信诈骗高发态势,严厉打击涉“两卡”(银行卡、电话卡)违法犯罪,新城公安持续加大打击力度,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。

2月17日,西安公安新城分局长乐中路派出所根据线索,主动出击,深挖上线,最终于2月20日成功抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人9名。

“跑分团伙”覆灭

“跑分”顾名思义,分就是钱,这个跑就是让钱跑起来。因为诈骗得来的赃款,他要第一时间转出,不能被公安机关察觉到,就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡,对赃款进行一个流动式洗钱,最终使这个钱变白,从而回流到诈骗团伙的手中。

2月17日,公安新城分局长乐中路派出所接断卡线索:邵某军涉嫌帮助网络信息犯罪!

“兵贵神速!”在拥有全国优秀人民警察、“鹰眼神探”雷俊生的长乐中路派出所,“快速、机动、灵活”是民警们常态,这一次也不例外。民警很快一举将嫌疑人邵某军抓获归案,经审查,邵某军对其进行“跑分”的犯罪行为予以供述,并如实供述交代了自己进行“跑分”的上线。

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根据邵某军的供述,派出所民警当即联系机场公安,在与机场公安的通力配合下,“鹰眼神探”雷俊生技术支撑,年青警长周喆带领组员雷霆出击,公安民警“顺藤摸瓜”在西安咸阳国际机场成功将“上线”孙某抓获。

案件并没有表面的如此简单,一个个“跑分”人员的背后,是一个具有一定规模的小团伙。据孙某的供述,民警很快就摸清了一个由赵某发展带领的“跑分团伙”,由孙某又陆续拉自己朋友卢某等多人入伙进行跑分。

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一张张银行卡背后,是数额庞大的诈骗“赃款”,派出所民警与分局刑侦大队形成合力主动出击,依靠刑侦技术手段,于02月18日在西安市某宾馆内成功将赵某抓获,并顺线将涉案嫌疑人卢某、曾某等一串“跑分”嫌疑人抓获。

深挖审查,民警又将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人曾某星、李某、郭某来、陈某生、冯某纬等人现场抓获,并根据现场供述,我所民警又将曾某星的“下线”张某、周某、李某抓获。

截止目前,该案共刑事拘留6人,惩戒14人,扣押涉案银行卡23张。



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