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换钱党持大量练功券诈骗赌客被当场识破

发布日期:2022-10-07 06:29    点击次数:65

换钱党持大量练功券诈骗赌客被当场识破

换钱党持大量练功券诈骗赌客被当场识破

澳门涉「练功券」黑兑诈骗此起彼落又添一宗﹗两名内地换钱党涉替客交易时,趁对方网上转账逾13万元人民币后,当场被揭发手持大量1千港元「练功券」,报警求助。澳门司警接案到场拘捕两人,起出502「练功券」,正追查赃款的下落。


被捕两名内地男换钱党分别姓梁,28岁、姓谭,35岁,涉相当巨额诈骗及假货币转手送交检察院处理。案中男事主亦为内地人。


案情指,男事主本周三(6日)凌晨在路凼一间赌场输光带来的赌本后,透过手机通讯软件联络早前认识的涉案姓谭换钱党,经商议同意以13.5万元人民币,黑兑15万港元。事主按指示到路凼一间酒店交易,谭与涉案姓梁拍档及在逃同党三人已在房内。


当事主以网上银行转账人民币到指定账户后,同党实时「扮听电话」离开,谭就反口称只是中间人「射龙门」,而梁就坚决不放下疑似藏有大量现金的手提袋。事主醒目实时截停谭梁二人,要求尽快给予15万港元现金却遭拒绝。双方发生纠缠,事主最终发现梁手提袋内的现金全属1千港元「练功券」,遂实时报警求助。


司警接案到场拘捕两人,起出502张「练功券」,姓梁疑人供称收取月薪6千元受雇作换钱党,另外每宗交易佣金另计,如每换1千元「练功券」可获2元佣金,而交易前已知手持款项是「练功券」。姓谭疑人则否认犯案。警方正追查赃款及在逃同党的下落。

2月22日外媒消息指出,欧洲正寻求将加密货币的监管交给新的反洗钱监管机构。据知情人士透露,由于担心加密货币公司被用来处理非法资金,欧盟正在努力赋予其新的反洗钱监管机构对加密货币公司的监督。

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换钱党诈骗,练功券诈骗

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