山东特大网络赌博案会员23万人流水数百亿
山东省德州市警方近日公布一起特大网络赌博案，涉及全国27个省份的参赌人员有23万多人，全部赌资流水竟达数百亿元人民币，25名团伙主要成员被警方抓获。最近，武城县人民法院以开设赌场罪一审开庭审理了其中11名被告。
该案源于参赌人员马某的报案，称他被武城县刘某以教授在赌博网站上套利技术为名骗了钱财。
武城县公安局治安大队大队长宋士忠：他交3000块钱也没学会套利技术，这3000块钱要不回来了，在赌博平台上还输了2000多块钱。根据马某报案的情况，我们对他的账户进行查询分析，发现他参与的是一个处女星号赌博网站。
经对该网站初查，警方发现，在德州，还有两人也曾参与过该网站的赌博，连同马某涉案赌资共计6万多元。警方还发现，与处女星号赌博网站有关的资金账户有1100多个，日均赌资流水竟高达500多万元。
宋士忠：赌博网站上赌博的方式多种多样，有六合彩、有时时彩彩票、有赌球的、有赌马的、还有麻将等等好几十种方式。
武城县公安局局长王国琦：而且服务器还不在国内，在境外。另外涉及到人员特别多，光会员就23万。
【追踪资金流向 打掉违法支付平台】
案件涉及人多面广，而且服务器又都在境外，专案组经过了对案件的多次分析研判，决定以调查赌博网站的资金流为突破口，釜底抽薪，打掉其支付通道和广告推广平台。
王国琦：从账户分析入手，然后回款收款，到转到个人账户，到第三方支付甚至还有第四方支付，通过对他们资金流分析，发现他的异常行为、违法行为。
警方调查发现，赌博网站用来转账收款、第三方支付平台有12家，游离于灰色产业地带的第四方支付平台有2家，涉及的银行多达170多家。
武城县公安局治安大队民警徐玉涛：相对第三方来说，那种没有支付牌照，自己成立个小公司，也做这种业务的行业内叫他们第四方。第四方一般他们经营都是把自己的业务使用第三方的通道进行经营。
厦门某网络科技公司就是一个为赌博网站服务的第四方支付平台，警方查明，该公司自2015年以来，经他们收款转账的赌资流水就达100多亿，从中获利一亿多元。
徐玉涛：我们抓捕的时候分了三组，同时抓捕。在财务还有技术他们两个家中把两个抓获，把这个公司的老板王某和做客服的这些涉案人员，犯罪嫌疑人同时抓获。
【赌博网站设局 赌徒人财两空】
在武城警方侦办的这起案件中，涉赌网站自2016年6月到案发前后一年多的时间里，共发展所谓的会员23万多人参与网络赌博。调查中警方发现，在众多的参赌人员中，几乎没有人赢钱。
