广西钟山警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙抓获30人

广西钟山警方持续深化党史学习教育，认真践行“我为群众办实事”主题活动，积极回应人民群众新期待，贯彻落实市局党委“断卡清源”专项行动工作部署，持续推进“打电诈·护袋”专项行动，向电信网络新型违法犯罪发起凌厉攻势。近日，钟山警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人30人，查扣涉案手机、银行卡等一批作案工具。

案件回顾

异常账户，揪出卡农

9月初，钟山县公安局反诈中心民警在工作中发现，多个银行卡账户资金流水异常，每日大量的资金流进流出，存在为他人洗钱的重大嫌疑。

县公安局党委高度重视，立即抽调刑侦大队及派出所精干警力组成工作专班，全力开展侦查工作。在市公安局刑侦支队的大力支持下，通过对相关账户信息和使用人开展深度研判，办案民警迅速锁定了4名嫌疑人，并一举将4名嫌疑人抓获归案。经审讯，刘某等4人对自己卖银行卡给犯罪团伙帮助洗钱的犯罪事实供认不讳。

顺藤摸瓜，摸出大瓜

专班民警根据大数据分析，该团伙并非只有是4人，而是一个人数众多、分工明确的“跑分”洗钱团伙。9月12日，经过深挖扩线，一个组织架构清晰、分工明确的钟山本地“跑分”犯罪团伙浮出水面。该团伙以李某为首，核心成员是赵某、董某、卢某等5人。

乘胜追击，一网打尽

专班民警发挥连续作战精神，乘胜追击，不断扩大战果，依靠合成作战平台，锁定该团伙头目和核心成员落脚点。9月23日，钟山警方闻令而动、利剑出鞘，将该团伙头目李某及核心成员抓获，成功打掉该洗钱犯罪团伙。

经查，为获取高额回报，犯罪嫌疑人李某从今年8月份以来，雇佣赵某、董某等人在钟山县辖区内大肆收购、租用他人银行卡账户、支付宝账户、微信账户等具有支付结算功能的账户，用于为网络“杀猪盘”诈骗、网络赌博等非法交易提供资金流转、结算渠道。经初步查实，该团伙收购、租用的银行卡达180余张，支付宝账户、微信账户80余个。

目前，案件正在进一步侦办中。