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客户告知其接到陌生电话MG加冕雄鹰游戏


发布日期:2022-05-25 18:58    点击次数:50

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  导读:经查,巫某在境内安排人员为境外赌场提供资金结算就业计较1100万余元MG加冕雄鹰游戏,邱某等人在境内提供资金结算就业20万元至1000万元不等。

  近日,由福建省清流县寻查院拿起公诉的巫某等5人开设赌场案,经法院审理作出一审判决,判处巫某有期徒刑二年一个月,并措置金人民币五万元MG加冕雄鹰游戏,其余被告人被判处六个月至一年九个月不等有期徒刑,并措置金。

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2022年1月17日,一位女士到工行秦皇岛西山支行询问如何通过手机银行办理跨行转账业务,工作人员热情接待。客户经理在与客户沟通中发现,收款人账户归属于香港特别行政区,并且客户与收款人并不熟悉。客户经理认为情况可疑, 轮盘攻略立即询问客户转账用途。客户告知其接到陌生电话,有一位自称理财公司老板的人邀请其加入一个投资项目,回报丰厚,并要求其转账20万作为投资资金,且不能将此事告知家人。客户经理认为该情形符合电信诈骗,立即汇报网点负责人,并同网点负责人合力向客户解释诈骗分子的圈套,劝阻客户不要轻易转账,一定要将此事告知家里人。经过反复劝说和安抚,客户清醒过来,意识到骗局的可能性,随即决定停止向对方转账。客户为该行保护人民财产不受侵害的工作精神所触动,赠送锦旗,表达对工作人员的感谢。

  据悉,2019年2月至11月,巫某为牟取行恶利益,组织邱某、张某、叶某、温某等人在珠海等地为澳门一些赌场的赌客提供兑换港币就业,其中巫某庄重提供资金、住宿,邱某庄重在境内调拨资金、记账、结算功绩,叶某、张某、温某以高于银行低于赌场的汇率为赌客兑换港币。

  经查,巫某在境内安排人员为境外赌场提供资金结算就业计较1100万余元,邱某等人在境内提供资金结算就业20万元至1000万元不等。

  法院经审理以为,被告人巫某等5人明知是境外赌场,仍在境内为赌场参赌人员提供资金结算MG加冕雄鹰游戏,其五人行径均组成开设赌场罪。最终,法院聘用了寻查机关的量刑提出,遂作出上述判决。



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